Pin It

Widgets

Gobierno sigue avanzando contra el lavado de activos con aprobación de dos reglamentos

 


Jueves, 16 de noviembre de 2017

Fotos | Video | Audio | Documentos

El presidente Danilo Medina promulgó hoy dos reglamentos. Las nuevas ordenanzas permitirán tomar acciones inmediatas contra el lavado de activos.
Se trata del Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
“Estos reglamentos permiten una mayor eficacia en la lucha, tanto nacional como internacional, contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado”, expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
Reglamento de Congelamiento Preventivo
En el Reglamento de Congelamiento Preventivo se detalla el proceso por el cual los designados como terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las autoridades dominicanas verán congelados sus activos financieros y bienes en general.
De esa manera, se evita que puedan ser usados para financiar actos terroristas.
En este contexto, cada vez que las Naciones Unidas o las autoridades dominicanas enlisten una persona u organización como terrorista, la Unidad de Análisis Financiero y la Procuraduría Especializada Anti lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo pasarán a investigar.
También procederán a congelar las cuentas bancarias y otros bienes de los acusados de terrorismo.
Reglamento de la Ley de Lavado de Activos
El Reglamento de la Ley de Lavado de Activos, por su parte, desarrolla los temas de beneficiario final y medidas cautelares sobre bienes.
Igualmente, la debida diligencia, así como las limitaciones al uso de efectivo y criterios para ser Persona Expuesta Políticamente (PEP) estipulados en la de la Ley 155-17.
Entre otras disposiciones, establece que la Administración Tributaria deberá requerir los datos de beneficiario final a las personas jurídicas al momento de inscripción o actualización de datos.
Decretos 407-17 y 408-17
Estos reglamentos están contenidos en los decretos 407-17 y 408-17. Constituyen un gran avance para la aplicación de la Ley 155-17.
Fortalecimiento institucional previo a evaluación GAFILAT
Así se da cumplimiento a los requerimientos de organismos internacionales y con las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Estos reglamentos fueron elaborados en consulta con el sector privado, quien tiene la responsabilidad de realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de prevnción que establece esta nueva ley”.
La promulgación de estos reglamentos se realiza como parte del proceso de actualización normativa y fortalecimiento institucional que está realizando el país previo a la evaluación del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT)

Publicado por La Situación a 11/17/2017. Archivado en . Puedes ver los comentarios via RSS RSS 2.0

0 comentarios for Gobierno sigue avanzando contra el lavado de activos con aprobación de dos reglamentos

Facebook Blogger Plugin:Ayudadeblogger.com Enhanced by Grupodelecluse.com

Comentarios

Colaboradores

  • Andres Peña
  • Salvador Cabrera
  • Alfredo Cabrera
  • Manuel Gil
  • Miguel Feliz
  • Ramon Elias Martínez
  • Wilson Suazo

PUBLICIDAD

Centro Jurídico Razón y Justicia

Asuntos jurídicos en general

VENDO SOLARES EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE LUGAR LOS COCOS Y EL CALLEJÓN CON TITULO PRECIO RD$ 1,500.00 EN EL METRO PARA INFORMACION LLAMAR A LOS TELEFONOS: 829-817-1716, 829-651-9258 Y 809-243-6815

PUBLICIDAD









Datos personales

Mi foto
Yaguate, San Cristobal, Dominican Republic
Donde la Informacion es Poder

Páginas vistas en total

REDES SOCIALES

DICOM

DICOM
ENTRE A LA PAGINA DE LA PRESIDENCIA HACIENDO CLIK AQUI.

VERIFICATE EN EL PADRON HAGA CLIKS AQUI

.

.

MIEMBROS DEL EQUIPO

Héctor Valdez Soto (Director)



Reynaldo Guerrero Nova (Director Ejecutivo)



Pilar Martínez (Administradora)



Angel Méndez (Editor)



Maguá Moquete Paredes (Asesor Editorial

PUBLICIDAD

Para comunicarse con nosotros puede escribirnos a nuestra direccion electronica; lasituacion@hotmail.es

Tambien puede comunicarse con nosotros llamandonos a los telefonos

(809) 243 - 6815 (829) 651 - 9258 (829) 851 - 7791 (829) 817 - 1716

O VISITENOS EN LA CALLE ANA LILLIAMS MIRANDA # 40 ALTOS, YAGUATE SAN CRISTOBAL R.D.



Entradas populares

Suscribete

Búsqueda

2013 Magazine. All Rights Reserved. - Modificado por Diseño Web Profesional